Procedure Stichting Collectief FGS van start

7 juli 2025

De collectieve actie tegen de banken ING en BUNQ is officieel van start gegaan. Stichting Collectief FGS heeft de dagvaarding tegen de banken uitgebracht. Een uittreksel van de dagvaarding is in het Centraal register voor collectieve vorderingen gepubliceerd. 

Samenvatting standpunten Stichting Collectief FGS

• De fraude kon plaatsvinden doordat de betrokken partijen – via speciaal opgerichte escrow-stichtingen – rekeningen konden openen en aanhouden bij ING en Bunq. Ondanks talrijke waarschuwingssignalen - red flags -, waaronder eigen meldingen van verdachte ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit-Nederland (“FIU-Nederland”) en signalen van toezichthouders, hebben beide banken rekeningen geopend voor de betrokken escrow-stichtingen. Ook hebben beide banken de vermoede fraude geen halt toegeroepen. De Gedupeerde Beleggers hebben als gevolg hiervan ongeveer € 38 miljoen schade geleden.
• ING heeft zich in strijd met de waarheid jegens Stichting Collectief FGS nadrukkelijk op het standpunt gesteld niet bekend te zijn geweest met omstandigheden die “een waarschuwingsplicht jegens derden” zou activeren. Bunq lijkt eveneens wetenschap van verdachte omstandigheden te ontkennen. 
• Ondanks de bij de banken aanwezige kennis, hebben zowel ING als Bunq elke aansprakelijkheid van de hand gewezen, de informatieverzoeken van Stichting Collectief FGS naast zich neergelegd en geweigerd de mogelijkheid van een schikking te verkennen. Daarom start Stichting Collectief FGS nu deze kostbare en tijdrovende procedure. 
• Stichting Collectief FGS vordert in de procedure dat het onrechtmatig handelen van ING en Bunq jegens de gedupeerde beleggers vast komt te staan en zij hoofdelijk veroordeeld worden tot betaling van de schade van de Gedupeerde Beleggers. 

Vervolg

Door het uitbrengen van de dagvaarding breekt een wachttermijn aan van drie maanden. In die periode mogen andere belangenorganisaties zich melden als zij ook een zaak over dit onderwerp tegen de banken willen starten. Pas na deze wachttijd gaat de zaak lopen en zullen ING en Bunq de gelegenheid krijgen om op de dagvaarding te reageren.

De rechtbank zal na het verstrijken van de wachttijd eerst beoordelen of Stichting Collectief FGS aan de wettelijke vereisten voor een claimstichting voldoet (de ontvankelijkheidsfase). Als de rechtbank oordeelt dat dit het geval is, gaat vervolgens de inhoudelijke behandeling van de zaak van start (de inhoudelijke fase).

Als zich meerdere belangenorganisaties hebben gemeld, zal de rechtbank in de ontvankelijkheidsfase een exclusieve belangenbehartiger aanwijzen. Wij verwachten in deze zaak niet dat andere belangenorganisaties zich zullen melden. Mocht dat toch het geval zijn, dan gaan wij ervanuit dat Stichting Collectief FGS vanwege haar jarenlange betrokkenheid bij de zaak als exclusief belangenbehartiger zal worden aangewezen.